4．制订公司的年度财务预算方案，决算方案；

5．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6．制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算的方案；

8．决定公司？部常设机构的设置；

9．聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

10．制定公司的基本管理制度；

11．拟订公司章程修改方案；

12．拟订发行公司债券方案。

第二十九条：董事会由9~11名董事组成。其中职工代表1~2名，由职工民主选举产生。董事每届任期为3年，董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满前，股东会不得无故撤除其职务。董事会设董事长一人，副董事长1~2人，董事长、副董事长由上级党委提名推荐经董事会选举产生。

第三十条：董事长为公司的法定代表人，行使下列职权：

1．主持股东大会，召集、主持董事会；

2．领导董事会工作，检查董事会决议实施情况；

3．行使法定代表人的权力；

4．因特殊情况不能履行职务时，指定副董事长或者其他董事代表履行；

5．在发生不可抗拒等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和罢免权，但必须符合公司利益，事后向董事会报告。

第三十一条：召开董事会会议，应当于会议召开十日前以书面形式通知全体董事。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。

第三十二条：董事会实行一人一票制，董事会至少有6名董事出席方为有效，董事会决议分为普通会议决议和特别会议决议。普通会议决议以多数通过的决议有效，当赞成和反对票相等时，董事长有最终裁决权，特别会议决议以三分之二以上的董事同意方可通过。

第三十三条：董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其它董事代为出席董事会，委托书中应阐明授权范围。

第三十四条：董事会应当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第三十五条：本公司设经理一人，经理由董事会聘任和解聘，经理对董事会负责，经理列席董事会会议。

第三十六条：经理行使下列职权：

1．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2．组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3．拟订公司内部管理机构设置方案；

4．拟订公司的基本管理制度；

5．制定公司的具体规章；

6．提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人人选；

7．聘任或者解聘除由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。

第三十七条：董事、经理应当遵守《公司法》第五十九条至第六十三条的规定。

第七章 监事会

第三十八条：本公司设监事会，监事会由股东代表和职工代表组成。监事会保护公司股东利益，保护公司职工的利益。

第三十九条：监事会行使下列职权：

1．检查公司财务；

2．对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3．当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

4．提议召开临时股东会；

第四十条：监事会由5人组成。其中股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工选举产生，职工代表的比例不低于三分之二。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事任期每届3年。监事会设主席一名，负责召集工作，主席在监事中的股东代表中选举产生。监事任期届满，连选可连任。监事列席董事会会议。

第四十一条：监事应当遵守《公司法》第五十九条、第六十二条、第六十三条的规定。

第八章 公司财务、会计

第四十二条：公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部六的规定建立本公司的财务、会计制度。

第四十三条：按照《会计法》的规定，本公司的会计年度为公历元月一日至十二月三十一日。公司应当在每一会计年度结束后十五日内将财务会计报告送交各股东。财务会计报告应依法经审查验证。

第四十四条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，并提取利润的10%列入公司法定公益金。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意人公积金。

公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润。按照股东的出资比例进行分配。

第四十五条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第四十六条：公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第四十七条：公司的财务由计财科负责。设会计师1~2人。

第九章 劳动管理、工资福利及社会保险

第四十八条：公司遵守国家有关劳动人事制度、职工实行聘用合同制。

第四十九条：公司执行国家颁布的有关职工劳保福利和社会保险的规定，公司研究决定有关职工工资、福利、安全、生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第十章 公司的解散事由与清算办法

第五十条：公司有下列情况之一的应解散： www.dxs56.com

1．本章程第四条规定的合营期限届满；

2．股东会议决议解散；

3．因公司合并或者分立需要解散；

4．公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产；

5．公司违反法律、行政法规被依法责令关闭。

第五十一条：公司依照前条第1项、第2项、第3项规定解散的，应当在决定后十五日内由股东组成清算组进行清算，公司依照前条第4条解散的，由人民法院组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组进行清算，公司依照前条第5条解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组进行清算。

第五十二条：清算组在清算期间行使下列职权：

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